În timp ce escrocul din Primăria Târgu-Mureș nu e trimis în judecată pentru mita Coral, DNA Târgu-Mureș muncește la alți șnapani

În timp ce escrocul din Primăria  Târgu-Mureș nu e trimis în judecată pentru mita Coral, DNA Târgu-Mureș muncește la alți șnapani

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Tîrgu - Mureș au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului

SĂMĂRTEAN SAVU, comisar șef de poliție, la data faptelor șef al Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Mureș, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

- fals intelectual,

- uz de fals.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 04 mai 2016, inculpatul Sămărtean Savu, în calitate de șef al Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Mureș, cu ocazia unui control efectuat privind materialele lemnoase, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu prin încălcarea normelor legale privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

Concret, inculpatul, după depistarea în trafic a unui autocamion care transporta fără avize de însoțire sau documente comunitare echivalente cantitatea de 7,62 metri cubi grindă molid, nu a dispus confiscarea întregii cantități de material lemnos.

În acest context, inculpatul a întocmit un proces verbal în care a atestat în mod necorespunzător faptul că în camion erau doar 2 metri cubi cherestea transportată fără documente legale.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asupra sumei de 2.596 lei, aparținând inculpatului Sămărtean Savu, respectiva sumă fiind consemnată la o unitate bancară, pe numele inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureș, cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

SUKOSD SANDOR, la data faptelor administrator al unor societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- constituire a unui grup infracțional organizat,

- evaziune fiscală în formă continuată (2 fapte),

- spălare de bani în formă continuată,

HUNYADI DANIELA, la data faptelor administrator al unor societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- aderare la un grup infracțional organizat,

- evaziune fiscală în formă continuată (2 fapte),

- spălare de bani în formă continuată,

RUS IOAN, la data faptelor administrator al unor societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- aderare la un grup infracțional organizat,

- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (2 fapte),

SZIKSZAI LASZLO și SZIKSZAI SUSANA, la data faptelor administratori ai unor societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- aderare la un grup infracțional organizat,

- evaziune fiscală în formă continuată (2 fapte),

- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (2 fapte),

GUZU RĂZVAN, la data faptelor administrator al unor societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- aderare la un grup infracțional organizat,

- complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Începând cu anul 2007, inculpatul Sukosd Sandor, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, a inițiat și constituit un grup infracțional organizat la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați în scopul comiterii unor infracțiuni de evaziune fiscală, grup care și-a desfășurat activitatea până în anul 2014.

Faptele de evaziune fiscală, cauzatoare de prejudicii bugetului general consolidat al statului (pentru comiterea cărora de altfel a fost constituit respectivul grup), au constat, printre altele, în următoarele moduri de operare:

1) efectuarea unor operațiuni comerciale constând în achiziții intracomunitare de mărfuri fără a fi înregistrate în contabilitate, urmate de înregistrarea unor cheltuieli și deducerea taxei pe valoarea adăugată în baza unor documente fictive care au înscrise datele unor firme fantomă,

2) obținerea unor venituri impozabile și taxă pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de marfă neînregistrate, urmare a activității ilicite desfășurate,

3) livrarea de bunuri înregistrate la prețuri inferioare celor de achiziție și declarate ca fiind livrări intracomunitare, facturile emise fiind scutite de TVA cu drept de deducere,

4) deducerea nejustificată a taxei pe valoarea adăugată, aferentă achiziționării unui teren situat într-o localitate din județul Ilfov,

5) înregistrarea de cheltuieli deductibile, în baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu o firmă din insulele Seychelles.

Concret, aceștia au omis înregistrarea în evidențele contabile ale societăților pe care le controlau a unor venituri realizate în sumă de 24.607.690,32 lei.

Totodată, inculpații au înregistrat în evidențele financiar – contabile ale societăților pe care le administrau în drept sau în fapt cheltuieli și operațiuni fictive în cuantum de 169.648.963,48 lei, totul în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.

Pentru a disimula adevărata natură a provenienței unor pretinse servicii de care una din societățile administrate de cei doi ar fi beneficiat, în perioada noiembrie 2011 - decembrie 2014, inculpații Sukosd Sandor și Hunyadi Daniela, au evidențiat într-un număr de 29 facturi operațiuni fictive în valoare totală de 2.404.763,82 lei.

Urmarea acestui demers a fost obținerea în mod ilegal de către societatea administrată de cele două persoane a sumei de 384.762 lei reprezentând impozitul pe profit datorat și neachitat bugetului de stat cât și disimularea adevăratei naturi a provenienței sumelor de bani achitate cunoscând că acestea proveneau din comiterea de infracțiuni.

Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș s-a constituit parte civilă în prezenta cauză, solicitând obligarea inculpaților la plata următoarelor sume către bugetul de stat, după cum urmează:

- Sukosd Sandor, Hunyadi Daniela, Rus Ioan, Szikszai Laszlo, Szikszai Susana și Guzu Răzvan, în solidar cu o societate comercială, în calitate de persoana responsabilă civilmente, la plata sumei totale de 36.491.208 lei

- Sukosd Sandor, Hunyadi Daniela, Szikszai Laszlo, Szikszai Susana în solidar cu o altă societate comercială, în calitate de persoana responsabilă civilmente, la plata sumei totale de 37.416.331 lei,

- Sukosd Sandor și Sukosd Alina, în calitate de reprezentanți ai unei societăți comerciale, la plata sumei totale de 4.684.261 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului prin comiterea faptelor reținute în actul de inculpare .

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Szikszai Laszlo, Sukosd Sandor și Guzu Răzvan.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureș, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

MIKLOS LEVENTE, GHIURCA PETRU, ALDEA STAN OLIVIU și DEGERAT MARIAN, la data faptelor administratori ai unor societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- evaziune fiscală, în formă continuată,

- spălarea banilor, în formă continuată,

COROȘ IOAN, la data faptelor reprezentant al unei societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată,

STĂNESCU DRAGOȘ și STĂNESCU MÂNDRA, la data faptelor reprezentanți ai unor societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la spălarea banilor, în formă continuată,

- complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2011 – 2012, cei șapte inculpați s-au implicat în activități infracționale din sfera criminalității economico-financiare și spălării de bani, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor către bugetul de stat și a asigurării sumelor de bani provenite din săvârșirea de infracțiuni.

În realizarea acestui scop, inculpații au preluat sau au colaborat cu o societate cu un comportament de tip „fantomă” – controlată de inculpații Stănescu Mândra și Stănescu Dragoș, prin intermediul căreia s-au creat documente de proveniență fictive pentru bunuri și servicii.

Plata acestor bunuri și servicii s-a efectuat din conturile societăților reale în conturile societății fantomă, conturi din care banii erau ridicați în numerar, fără vreo justificare legală.

Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 7.411.948 lei, reprezentând impozit pe profit și T.V.A.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Degerat Marian, Stănescu Dragoș, Stănescu Mândra și a unor societăți comerciale, în calitate de persoane responsabile civilmente.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureș, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.